Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Ποινική δίωξη για απάτη και πλαστογραφία σε ασφαλιστική εταιρία

Ποινική δίωξη για απάτη και πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος,  αλλά και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση σε βάρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ασφαλιστικής εταιρίας VDV Leben International, γερμανικών συμφερόντων, ασκήθηκε μετά τη δικαστική έρευνα, η οποία έφερε στο φως στοιχεία ότι η εταιρεία λειτουργούσε χωρίς να πληροί τις προδιαγραφές του νόμου
.
Ο δικαστικός έλεγχος της εταιρίας ξεκίνησε μετά τη μήνυση της ΕΠΙΕΑ (επιτροπή ελέγχου ιδιωτικής ασφάλισης) και κατά την προκαταρκτική εξέταση αποδείχθηκε πως η εταιρεία για την οικονομική χρήση 2009 παρουσίαζε στο ισολογισμό της ανύπαρκτα περιουσιακά στοιχεία -μετοχών και ομολόγων- ύψους 42.032.182,64 ευρώ.

Έτσι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Στο στόχαστρο της έρευνας μπήκε και ο ορκωτός λογιστής, ο οποίος ήταν αρμόδιος για τον έλεγχο των οικονομικών της εταιρίας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή συνέργεια σε απάτη και ψευδή βεβαίωση.

Τέλος, πριν λίγες εβδομάδες η ΕΠΙΕΑ ανέστειλε τις ασφαλιστικές εργασίες της εταιρίας, που αφορούν ατο σύνολο της δραστηριότητά της, απαγορεύοντας την έκδοση νέων ασφαλιστήριων συμβολαίων, καθώς και την έκδοση πρόσθετων πράξεων επί των ήδη υφιστάμενων συμβολαίων, ενώ δέσμευσε και τα περιουσιακά της στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...